涉案金额756亿元!甘肃特大地下钱庄案终告破 - 科技金融 -

当前位置:首页  >  科技金融  > 正文

涉案金额756亿元!甘肃特大地下钱庄案终告破

涉案金额756亿元!甘肃特大地下钱庄案终告破
2021-10-12 14:06:17

  外汇管理部门与公安机关日前在甘肃联合破获一起特大地下钱庄案件,涉案金额高达756亿元,沉重打击了地下钱庄犯罪团伙的嚣张气焰。

  2019年2月,在外汇管理部门移送甘肃省公安厅的线索中显示:甘肃省内有地下钱庄存在,并有做大的态势。在收到线索后,公安机关立即对相关线索进行研判。

  甘肃省公安厅经侦总队金融知识产权犯罪侦查支队支队长 丁延风:因为这些人从事这块违法犯罪活动时间比较长,具有很强的反侦查意识,而且这些人手里面用来转移资金的账户都是使用别人的身份办理的一些银行账户,都不是他本人的银行账户。

  在经过初步研判后,办案人员发现,线索中涉及的涉案账户多达8000多个,开户网点涉及全国20多个省份。

  办案人员抽丝剥茧寻找案件突破口

  账户信息数据量巨大给案件的侦破带来了挑战,但是随着对数据信息的深入分析,警方找到了突破口。

  在侦查过程中,办案人员发现有一张涉案银行卡非常可疑,每天的资金量达上千万,可是开户人的信息,是一名老年妇女。经过进一步调查,办案人员发现,这个账户的动态流水信息根本不属于持卡人本人。

  甘肃省公安厅专案组办案民警 薛涛:我们就去银行调取了这张银行卡开户时的监控录像,发现这个账户是当时这个马某(持卡人本人),她的儿子马某海带着她去银行开立的,同时,我们也调取了相关取现的视频,发现每次取现都是马某海在银行操作取钱,所以我们由此判断这张卡就是犯罪嫌疑人马某海实际控制使用的。

  在随后对银行卡交易信息进行核查时,办案人员发现,这些交易有着相似的背景。

  甘肃省公安厅专案组办案民警 薛涛:这些交易对手都有一个特征,大多数都是沿海的一些进出口企业,或者是出口生产的这些工厂的法定代表人或者财务人员开立的。

  办案人员发现,这是一个以地缘、亲缘关系为纽带的地下钱庄犯罪团伙,他们其中有控制境内境外账户转账的、有在市场发放小卡片、也有专门招揽客户的,分工明确。专案组理清了该犯罪团伙的架构体系,这是一个境内外相勾结、汇兑型的地下钱庄团伙。

  甘肃省公安厅经侦总队政委 贺涛:对资金问题,人民银行和外汇管理部门帮我们分析资金的流向,我们确实是把犯罪的整个脉络摸清了,整个犯罪手段也了解了。

  警方雷霆出击 一举捣毁犯罪团伙

  为了将犯罪分子一举抓获,警方成立了多警种联合作战的专案组。在侦查研判确定犯罪团伙的组织架构、活动规律等信息后,调集多路警力同时出动,一举将犯罪嫌疑人抓捕归案。

  甘肃省公安厅专案组办案民警 王丹:经过长期监控,包括运用了各种侦查手段,基本摸清了五个团伙的基本犯罪事实,还有他们的组织架构。当天从各地抽调了两百多名警力同步展开行动。

  民警在现场缴获了犯罪嫌疑人使用的手机、电脑、银行卡等一批作案工具,并及时固定了电脑服务器数据等电子证据。在看守所,犯罪嫌疑人向警方供述了操作流程。

  犯罪嫌疑人 马某:我是负责境外账户操作,还有一个是负责境内账户操作,一般三个人,(流水每天平均)按人民币(计算)几千万。

  据统计,该案件涉案金额高达756亿元,行动打掉地下钱庄犯罪团伙5个、捣毁窝点14个,移送起诉犯罪嫌疑人36名。

  甘肃省公安厅经侦总队政委 贺涛:我们最终对这个犯罪团伙适时进行收网,一网打尽,从全国6个省份先后抓获多名犯罪嫌疑人,追缴了大量犯罪工具。

  坚持“零容忍” 严厉打击地下钱庄

  地下钱庄违法犯罪活动严重扰乱金融市场秩序,严重危害国家金融安全和社会稳定,近年来,国家始终对地下钱庄违法犯罪活动坚持“零容忍”,持续加大惩戒力度,依法严厉打击地下钱庄。

  国家外汇管理局甘肃省分局国际收支处处长 李高元:市场主体通过地下钱庄非法买卖外汇,无须提交贸易真实性的材料,但是中间存在巨大的资金风险,一旦地下钱庄这些人员跑路,就会形成实质性的资金损失。经营地下钱庄是违法犯罪行为,通过地下钱庄非法买卖外汇也是违法违规行为,市场主体还是一定要依法合规来经营。

  地下钱庄违法犯罪不仅涉及实体经济领域的犯罪,还日益成为电信诈骗、网络赌博等犯罪活动转移赃款的渠道。近年来,外汇局不断深化拓展与公安、反洗钱、税务等多部门合作,依法严厉打击地下钱庄违法犯罪。

  国家外汇管理局管理检查司副司长 肖胜:下一步,外汇局进一步加大对地下钱庄的综合整治力度,加强渠道管控,督导银行、支付机构等进一步落实相关的展业原则,封堵地下钱庄资金通道,维护好国家经济金融安全。

【编辑:刘欢】

标签:

(责任编辑:news01)
曾负伤未愈重回战场 不知经历已被拍成电影

曾负伤未愈重回战场 不知经历已被拍成电影

  曾负伤未愈重回战场 不知经历已被拍成电影  “长津湖是个地名,那一战,我们团的一营二连100多个...
10-12 14:06:10
从河南到山西,未来极端天气会越来越常见吗?专家解读来了

从河南到山西,未来极端天气会越来越常见吗?专家解读来了

  新闻1+1丨从河南到山西,未来极端天气会越来越常见吗?专家解读来了  进入10月,异常的强降雨造成...
10-12 14:06:10
全国约一半省份上调最低工资标准 哪些人群将受益?

全国约一半省份上调最低工资标准 哪些人群将受益?

  多地最低工资标准上调啦!  “新最低工资标准已正式执行”“上调标准来了,看看你能涨多少?”今...
10-12 14:06:10
创新居住体验 打造“智慧的家”

创新居住体验 打造“智慧的家”

  创新居住体验 打造“智慧的家”  “小优小优,我要做北京烤鸭。”随着主人一声令下,智能冰箱就...
10-12 14:06:10
大熊猫为什么是国宝?

大熊猫为什么是国宝?

  大熊猫为什么是国宝?  大熊猫受威胁程度等级由濒危降为易危,很多人关心:大熊猫保护力度也会降...
10-12 14:06:10

来成都交子音乐广场边玩游戏边学网络反诈

  来成都交子音乐广场边玩游戏边学网络反诈  10月11日至13日,成都市国家网络安全宣传周公众体验活...
10-12 14:06:09

文明养犬,“铲屎官”不能掉链子

  文明养犬,“铲屎官”不能掉链子  让人羡慕的宠物生长环境,是美丽宜居生活城市赋予的优势,但“...
10-12 14:06:09

成都这位公交司机用行动诠释诚信

  成都这位公交司机用行动诠释诚信  20多平米的空间、形形色色的路人、7年的坚持,吴永刚用言行向市...
10-12 14:06:09

逼捐吴京,究竟谁在吃“人血馒头”

  逼捐吴京,究竟谁在吃“人血馒头”  警惕我们的情感慢慢被“庸俗化”。  《长津湖》热映中,票...
10-12 14:06:09

西南首家“线上免税店”来了

  西南首家“线上免税店”来了  面积达1300m2,海外直采1万多种商品,最快7天就能提货……四川人的...
10-12 14:06:09

姜竟成了包治百病的“神药”,养生营到底在养什么?

  姜竟成了包治百病的“神药”,养生营到底在养什么?  相关监管部门更需要擦亮眼睛,形形色色的养...
10-12 14:06:09

“宅基地”成“宠基地”,裁判文书不能犯如此低级错误

  “宅基地”成“宠基地”,裁判文书不能犯如此低级错误  斯涵涵  据红星新闻10月9日报道,河南郑...
10-12 14:06:08

“抓住年轻人的胃”成为卤味品牌竞争新热点

  “抓住年轻人的胃”成为卤味品牌竞争新热点  本报记者 徐潇  9月,亿欧数据披露58起投融资事件...
10-12 14:06:08

“老漂族”生活现状调查:到他乡融入新生活不易

  那些为照顾孩子背井离乡的老人们   “老漂族”生活现状调查:到他乡融入新生活不易  编者按 ...
10-12 14:06:08

水利部景区办原主任李晓华虚列课题 利用影子公司大肆敛财

  水利部景区办原主任李晓华虚列课题 利用影子公司大肆敛财  靠水吃水终成空  本报记者 侯颗 ...
10-12 14:06:08
如何保护风雨中的山西古建?

如何保护风雨中的山西古建?

  如何保护风雨中的山西古建? 山西强降雨导致多处古建受损,县级及以下文保单位受损严重;国家文物...
10-12 14:06:07
盗版产品泛滥!“真假混掺”成娃娃机业内潜规则

盗版产品泛滥!“真假混掺”成娃娃机业内潜规则

  盗版产品泛滥抓取概率成谜变相销售烟草  娃娃机绝非法外之地
10-12 14:06:07
韩磊被推上风口浪尖 前经纪人:“税务问题”证据齐全

韩磊被推上风口浪尖 前经纪人:“税务问题”证据齐全

  前经纪人:“税务问题”证据齐全  经纪业务起纷争 韩磊被推上风口浪尖  歌手韩磊被前经纪人秦...
10-12 14:06:07

探寻小城美食文化 你没吃过的宵夜都在这部纪录片中

  探寻小城美食文化 你没吃过的宵夜都在这部纪录片中  当夜幕降临,华灯初上,城市的天空炊烟袅袅...
10-12 14:06:07

科研人员获取首个纯种绿孔雀基因组

  绿孔雀是原生在中国境内的孔雀,被列为国家一级重点保护野生动物,珍稀度远超大熊猫  科研人员获...
10-12 14:06:07

河北平山县发生通勤班车涉水倾覆事故 事发地桥面很低

  河北平山县发生通勤班车涉水倾覆事故  已致13人遇难,失联1人仍在搜救中  记者从公安部获悉,10...
10-12 14:06:07
防治家庭“冷暴力”无关性别

防治家庭“冷暴力”无关性别

  防治家庭“冷暴力”无关性别  ■ 来论  近日,有媒体报道:根据反家暴民警观察,当下一些地区...
10-12 14:06:06
“带着绝症老友去旅行”,一路不只“兄弟情”

“带着绝症老友去旅行”,一路不只“兄弟情”

  “带着绝症老友去旅行”,一路不只“兄弟情”  ■ 来论  54岁的贺湘闽带着多年好友、52岁的梁...
10-12 14:06:06
六成受访者称孩子不喜欢校内体育课

六成受访者称孩子不喜欢校内体育课

  六成受访者称孩子不喜欢校内体育课  新京报讯 (记者刘洋)“双减”后,校内的体育教育有哪些变化...
10-12 14:06:06
孩子为何不喜欢体育课

孩子为何不喜欢体育课

  孩子为何不喜欢体育课  1 在体育中考改革和“双减”政策的大背景下,学校体育工作越来越受重视。...
10-12 14:06:06
保护生物多样性,共建地球生命共同体

保护生物多样性,共建地球生命共同体

  保护生物多样性,共建地球生命共同体  ■ 社论  共建地球生命共同体任务艰巨,耗时良久,需中...
10-12 14:06:06
台风“圆规”或明日登陆海南 预计全岛有暴雨到大暴雨、局地特大暴雨

台风“圆规”或明日登陆海南 预计全岛有暴雨到大暴雨、局地特大暴雨

  台风“圆规”或明日登陆海南 海南发布台风四级预警,预计全岛有暴雨到大暴雨、局地特大暴雨  今...
10-12 14:06:06
骗术随技术“进化” 反击电信网络诈骗胜算几何

骗术随技术“进化” 反击电信网络诈骗胜算几何

  骗术随技术“进化”反击电信网络诈骗胜算几何  深瞳工作室出品  采 写:本报记者 崔 爽 策...
10-12 14:06:05
新一轮专业技术人才知识更新工程启动 每年培训100万名“新”人才

新一轮专业技术人才知识更新工程启动 每年培训100万名“新”人才

  新一轮专业技术人才知识更新工程启动 设4个子项目 每年培训100万名“新”人才  近日,人力资源...
10-12 14:06:05
世界电压等级最高特高压直流启动“精益化”检修

世界电压等级最高特高压直流启动“精益化”检修

  世界电压等级最高特高压直流启动“精益化”检修  科技日报讯 (通讯员胡培根 黄文文 胡晓武 记...
10-12 14:06:05

为您推荐

精彩推送